Внезапная проверка, повестка от прокурора или груз, застрявший на границе. Такие ситуации не ждут. Работаем с компаниями и частными лицами в Кишинёве и по всей Молдове, чтобы у вас была чёткая защита с первого дня, а не после потери контроля.
Это отрасль об уголовных делах, связанных с деньгами и бизнесом: мошенничество, хищение, уклонение от налогов, подлог в бухгалтерских документах. Дело решается не только в зале суда. Часто исход определяется ещё на стадии уголовного преследования, с первого контакта с органами.
Это правила, по которым товар пересекает границу: тарифная классификация, документы, пошлины и контроль. Проблемы возникают, когда таможня переклассифицирует груз, выписывает штраф или задерживает партию. Это не коммерческий спор. Здесь вы имеете дело с органом власти и с короткими сроками.
Экономическое расследование, таможенная проверка или административная санкция могут заблокировать бизнес за один день. Под ударом — репутация, свобода действий, а иногда и личная свобода. То, что вы делаете или не делаете в первые часы, определяет ход всего дела.
От первого звонка перед допросом до последнего судебного заседания важен каждый этап. Вот направления, по которым к нам обращаются чаще всего.
Мошенничество, хищения, уклонение от уплаты налогов, подлоги — экономические преступления создают серьёзное давление и жёсткие сроки. Анализируем обвинения, выстраиваем защиту и представляем интересы уже на стадии расследования.
Коррупционные расследования имеют свою специфику: прослушки, информаторы, давление к сотрудничеству. Защищаем ваши процессуальные права, анализируем доказательства и следим, чтобы каждое пояснение давалось осознанно.
Ситуации с таможней требуют быстрой реакции: проверки на границе, оспоренная классификация, пересчитанная таможенная стоимость или задержанный груз. Обжалуем незаконные акты и добиваемся выпуска товаров.
Не каждый штраф законен и не каждый протокол оформлен правильно. Проверяем основание, процедуру и соразмерность санкции. Обжалуем там, где шансы на отмену или снижение реальны.
Перевозчики и логистические операторы в Молдове постоянно сталкиваются с проверками на маршруте, страховыми спорами и договорными рисками. Помогаем в отношениях с таможней, страховщиком и партнёрами по перевозке.
Экономическое уголовное дело — это взаимодействие с прокурорами, следователями и судьями. Готовим каждое появление, контролируем коммуникацию и выдерживаем единую позицию от начала до конца.
Многие дела по экономическим преступлениям выигрываются или проигрываются на стадии расследования, а не в зале суда. Анализируем обвинения и доказательства, определяем, что оспаривать и что сообщать, и защищаем вашу позицию до того, как органы укрепят своё дело.
Таможенные органы Молдовы иногда применяют санкции с нарушением процедуры или несоразмерные ситуации. Для компаний и перевозчиков грамотное обжалование может означать выпуск груза, отмену штрафа или предотвращение дорогостоящего прецедента.
Какие факты, какие акты, какие сроки — и что срочно прямо сейчас.
Что оспаривать, что документировать, что сообщать — и что не сообщать.
Ходатайства, заявления, защита и представительство в органах и суде.
Дела развиваются. Корректируем стратегию по мере появления новых доказательств, мер или решений.
Адвокат · Mocanu | Legal · экономическое уголовное право, коррупция, таможенное право, правонарушения, транспорт и страхование
